Acerca del Rol

El Analista de Cumplimiento será el encargado de asegurar que todas nuestras operaciones y actividades cumplan con las regulaciones locales. Evaluará y mitigará riesgos regulatorios, identificando áreas de mejora en la empresa.

Este rol tendrá la responsabilidad de desarrollar y promover una cultura de cumplimiento dentro de la organización. Realizará auditorías regulares. Trabajará con diferentes áreas como Finanzas y Recursos Humanos para mejorar el rendimiento de nuestras políticas y garantizar que la empresa cumpla con las obligaciones legales.

Responsabilidades:

- Liderar la inducción de nuevos clientes

- Identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento para la empresa

- Hacer el monitoreo transaccional de manera continua

- Liderar auditorías internas sobre el cumplimiento de las normas

- Liderar la implementación del SAGRIALFT

- Ser responsable de los monitoreos diarios y mensuales sobre los productos de la empresa, reportes de operaciones sospechosas y relacionados

Requerimientos:

- Mínimo 4 años de experiencia trabajando en fintech, neobancos o pasarelas de pagos

- Estudios en negocios, economía o similares

- Excelentes habilidades de comunicación

- Dominio del inglés a nivel avanzado (oral y escrito).